发布日期：2024-12-21 03:50    点击次数：100

（原标题：华通线缆2024年第五次临时股东会会议资料）

河北华通线缆集团股份有限公司 2024年第五次临时股东会会议资料

会议时间： 现场会议时间：2024年 12月 23日下午 14：30

网络投票时间：2024年 12月 23日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 9:15-15:00。

现场会议地点：

河北省唐山市丰南经济开发区华通街 111号，公司办公楼四层大会议室

会议召集人：

公司董事会

会议投票方式：

现场投票和网络投票相结合的方式

会议出席对象：

股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东及其代理人 公司董事、监事和高级管理人员 公司聘请的律师

其他人员

会议议程：

股东/委托代理人等参会人员入场、签到 董事长致开场词并报告参加现场股东会的人数、代表有表决权股份数的情况 推选股东会监票人和计票人 宣读会议议案：《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 股东发言、提问，董事、监事、高级管理人员回答问题 会务组人员分发表决票，与会股东对上述议案逐项进行书面记名投票表决 回收表决票，计票人统计现场表决结果，监票人负责监票 休会，统计表决情况 宣布表决结果 见证律师宣读本次股东会法律意见书 相关参会人员签署议决议文件、会议记录文件

主持人宣布现场会议结束

议案内容：

议案一：《关于对参股公司提供借款暨关联交易的议案》 理研华通（唐山）线缆有限公司是公司与理研电线株式会社共同投资设立的中外合资公司，公司持股 49%，理研电线株式会社持股 51%。 根据 2011年 7月公司与理研电线株式会社签署的《合资合同书》，在理研华通流动资金不足时，合资双方向理研华通提供资金或融资支持。 公司拟按持股比例为理研华通提供借款金额不超过人民币 2,000万元，按不低于同类业务同期银行贷款基准利率与理研华通结算资金占用费。本次借款在额度内可循环使用。